证券代码：000547       证券简称：航天发展             公告编号：2023-021

(资料图片仅供参考)

                 航天工业发展股份有限公司

            关于召开 2022 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

议审议通过，决定召开本次股东大会。

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等

有关规定。

    （1）现场会议的时间：2023 年 6 月 16 日 14:30；

    （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的时间：2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日（2023 年 6 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师；

   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

工业发展股份有限公司。

    二、会议审议事项

   （一）审议事项

                                                         备注

提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏

                                                       目可以投票

非累积投

 票提案

   （二）披露情况

   上述议案分别经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审

议 通 过 。 议 案 具 体 内 容 参 见 公 司 2023 年 4 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第四次会

议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》

等相关公告。

   （三）听取 2022 年度独立董事述职报告

   （四）特别强调事项

票并及时公开披露。

   三、会议登记事项

股份有限公司

  （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加

盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代

理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

  （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和

持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的

授权委托书。

  （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本

公司时间为准）。

   联系人：郑加斌

   联系电话：0591-83283128

   传真：0591-83296358

   邮箱：htfz@casic-addsino.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件 1）。

   五、备查文件

   特此公告。

    航天工业发展股份有限公司

         董 事 会

附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票程序

   本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件 2:

                         授权委托书

       兹委托         先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于

 本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案                                     备注（该列打勾的

                  提案名称                          同意 反对 弃权

编码                                     栏目可以投票）

       《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报

       告摘要》

       备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

 做出投票指示。

 委托单位（盖章）：____________________________________

 委托单位股东账号：__________________

 委托单位持股数：____________________股

 委托单位法人签字：

 受托人签字：____________________

 受托人身份证号码：___________________________________

委托日期：   年   月   日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。

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